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成都硅宝科技股份有限公司
2010 年度董事会工作报告
一、报告期内经营情况的回顾
（一）报告期内总体经营情况
2010 年是公司上市后的第一年，对于处于成长期的公司来说非常重要，公
司沿着既定的发展战略和年度工作计划有序推进各项工作，不断完善公司的销售
管理，保证公司生产供应，提高技术研究和新产品开发的力度，抓紧募集资金项
目建设，加强公司的品牌建设和宣传，在公司的销售、生产和技术进步等方面都
取得了一定的成绩，基本完成了公司的年度工作任务。
2010年，公司实现营业收入20，262.91万元，同比增长19.46%，营业利润
4，192.01万元，同比增长13.46%，利润总额4，969.57万元，同比增长20.09%，
净利润4，281.47万元，同比增长20.97%。
报告期内，在建筑用胶领域，公司销售量大幅增长。在中空玻璃胶方面，得
益于公司上市后在该领域的知名度显著提高，公司以此为契机，加大了在玻璃厂
商的宣传和接触，并取得了实际成效。在募投项目建筑节能用中空玻璃密封材料
项目逐步达产后，公司产能大幅度提高，随着大客户使用的示范作用进一步带动，
以及社会对节能降噪要求的进一步提高，公司在中空玻璃用胶领域有望取得持续
增长。在幕墙胶方面，公司继续维持与国内知名的大型幕墙公司，例如沈阳远大、
深圳方大等公司的合作，进一步奠定了公司在国内市场的中高端地位，也使公司
的市场占有率稳步提高。在门窗胶方面，公司积极与大型装饰装修及房地产公司
进行接触，取得了明显的效果，对拉动公司的业绩增长也有一定作用。在工业用
胶领域，由于电力环保用胶出现下降，导致本年工业胶整体出现下降，但公司仍
然保持住了行业中市场占有率第一的地位。在车灯用有机硅行业，公司开发了一
些新客户，继续维持了行业第一的地位。在太阳能领域，公司开发的产品取得了
阶段性的成果，已经有小批量产品进行了生产。
在生产供应方面，伴随公司募投项目建筑节能用中空玻璃有机硅密封胶技术
改造项目本年的完成，公司的产能已经突破 10000 吨，本年公司共生产有机硅
室温胶一万余吨，比去年增长了 40%。在生产人员没有大幅增长的情况下，生
产效率得到了提高。在原材料的供应方面，主要原材料 107 硅橡胶和 201 甲基
硅油价格普遍上涨，导致公司成本增大。但是目前生产 107 硅橡胶和 201 甲基
硅油的供应厂商不断增多，扩大了公司供应商的选择余地，公司的议价能力有明
显提高。
技术研发方面，公司已投入 400 余万元进行技术中心建设，采购了部分先
进的实验设备，并引进了数名研发人员，充实了省级技术中心的硬件和软件。由
于太阳能行业的较高增长率，大大促进了太阳能光伏产业元器件的制备需求，而
有机硅室温胶作为元器件主要封装用材料，将产生巨大的需求拉动作用。因此公
司针对太阳能行业的发展趋势，本年度投入大量人力、物力进行太阳能用胶的研
发和市场推广，目前已取得了阶段性的成果，开始进行小批量生产，将有可能成
为公司新的利润增长点。报告期内公司研发的多个项目都取得了一定程度的进
展，特别是在高附加值的有机硅室温胶应用品种深入开发方面。报告期内，公司
还获得了单组分水分散性室温脱水硫化硅酮密封胶的制造方法等两项发明专利。
在品牌建设和宣传方面，公司大幅度地提高了在市场宣传上的投入，加大市
场宣传力度，参加针对性的行业展会，主办或协办各种行业活动，有力地提升了
公司品牌形象。在大众宣传方面，公司还投入资金在CCTV-1和CCTV新闻频道
每晚19：31分（《新闻联播》后、《焦点访谈》前）天气预报的杭州版位投放
景观广告，用于提升公司品牌形象。随着品牌建设投入力度的加强，公司的知名
度也大幅提高。
（二）公司主要会计数据
主要财务数据情况
本年比
项目2010 年2009 年上年增2008 年
减（％）
营业总收入（元）202，629，126.11169，619，532.6719.46%135，769，041.29
利润总额（元）49，695，673.4541，383，022.0720.09%29，523，923.93
归属于上市公司股东的
42，814，671.3435，392，171.4120.97%25，536，434.94
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净36，182，097.3931，621，204.5814.42%24，457，753.01
利润（元）
本年比
项目2010 年2009 年上年增2008 年
减（％）
经营活动产生的现金流
32，307，704.6024，429，799.6532.25%22，149，726.88
量净额（元）
本年末
比上年
项目2010 年末2009 年末2008 年末
末增减
（％）
总资产（元）468，956，961.67421，390，297.0511.29%149，426，667.88
归属于上市公司股东的
419，575，024.84386，960，353.508.43%74，942，785.34
所有者权益（元）
股本（股）102，000，000.0051，000，000.00100.00%38，000，000.00
主要财务指标情况：
本年度比上年
项目2010 年度2009 年度2008 年度
度增减
基本每股收益(元/股)0.420.44-4.55%0.34
稀释每股收益(元/股)0.420.44-4.55%0.34
扣除非经常性损益后的基
0.350.40-12.50%0.32
本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)10.64%26.01%-15.37%39.26%
扣除非经常性损益后的加
8.99%23.24%-14.25%37.60%
权平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金
0.320.48-33.33%0.58
流量净额(元/股)
本年末比上年
项目2010 年末2009 年末2008 年末
末增减（％）
归属于上市公司股东的每
4.117.59-45.85%1.97
股净资产
公司 2008 年、2009 年、2010 年各年末股本分别为： 3800 万股、5100 万股和 10200 万股。
由于 2010 年 5 月，公司实施了 2009 年度的利润分配方案，以资本公积金转增股本，每 10
股转增 10 股，因此根据会计准则相应对 2009 和 2008 的每股收益做了调整。
二、董事会日常工作情况
（一）、召开董事会情况
报告期内，公司共召开董事会会议七次，分别是：第一届董事会第十三次会
议、第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第
十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十八次会议、第一届
董事会第十九次会议。董事会的的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等的有关规定。
（1）第一届董事会第十三次会议
本次会议于2010年2月8日在公司四楼会议室召开，会议由董事长王跃林主
持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议
案：
1、《2009 年度总经理工作报告》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年年度报告及摘要》；
5、《2009 年度经审计财务报告》；
6、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、《关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于 2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
9、《会计师事务所从事 2009 年度公司审计工作的总结报告》；
10、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
11、《2009 年度经营管理层绩效考核结果》；
12、《2010 年经营管理层总体绩效考核方案》；
13、《高级管理人员考核办法》；
14、《董事、监事津贴方案》；
15、《2009 年日常关联交易情况》；
16、《2010 年日常关联交易计划》；
17、修订《公司章程》
18、修订《股东大会议事规则》；
19、修订《董事会议事规则》；
20、修订《董事会秘书工作细则》;
21、修订《独立董事制度》;
22、修订《审计委员会工作细则》;
23、修订《薪酬与考核委员会工作细则》；
24、修订《战略委员会工作细则》；
25、修订《股东大会网络投票实施细则》；
26、修订《总经理工作细则》；
27、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》；
28、修订《投资者关系管理制度》；
29、修订《内部审计制度》；
30、修订《信息披露管理制度》；
31、制定《重大信息内部报告制度》；
32、制定《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；
33、制定《内幕信息保密制度》；
34、修订《对外担保管理制度》
35、修订《对外投资管理制度》
36、修订《资产处置管理制度》
37、修订《关联交易管理制度》
（2）第一届董事会第十四次会议
本次会议于2010年3月28日在公司四楼会议室召开，会议由董事长王跃林主
持，公司全体董事均出席了本次会议。会议以记名表决方式，审议通过了如下议
案：
1、《关于使用超募资金2200万元永久补充流动资金的议案》
2、制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
3、制定《外部单位报送信息管理制度》
4、《关于聘任曹振海先生担任公司财务总监的议案》
5、《关于召开2009年年度股东大会的议案》
（3）第一届董事会第十五次会议
本次会议于2010年4月23日以联签表决方式，会议由董事长王跃林主持，公
司全体董事均出席了本次会议审议通过了如下议案：
1、《2010年度第一季度季度报告》
（4）第一届董事会第十六次会议
本次会议于 2010年8月2日召开，会议由董事长王跃林主持，会议实际出席
董事6名，董事郭弟民未亲自表决，书面委托董事王有治先生进行表决。会议以
通讯表决方式，会议审议通过了如下议案：
1、修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更
2、《召开 2010 年第一次临时股东大会》
（5）第一届董事会第十七次会议
本次会议于2010年8月18日在公司四楼会议室召开，会议由董事长王跃林主
持，会议实际出席董事6名，董事郭弟民未亲自表决，书面委托董事王有治先生
进行表决。会议以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、《2010 年半年度总经理工作报告》
2、《2010 年半年度财务决算报告》
3、《2010 年半年度报告及摘要》
4、《关于聘任周文亮先生担任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任李松先生担任公司内审部经理的议案》
6、《向上海浦东发展银行成都分行申请不超过 9000 万元的额度授信》
7、制定《董事长工作细则》
（6）第一届董事会第十八次会议
本次会议于 2010年10月20日召开，会议由董事长王跃林主持本次，公司全
体董事均出席了本次会议，会议以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
1、《2010 年度第三季度季度报告》
（7）第一届董事会第十九次会议
本次会议于2010年12月10日召开，会议由董事长王跃林主持，公司全体董
事均出席了本次会议。会议以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
1、《高端人才引进管理办法（2010 年）》
（二）、召集股东大会会议情况
报告期内，公司董事会共召集召开股东大会两次：2009年年度股东大会、
2010年第一次临时股东大会。股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等的有关规定。
（1）2009年年度股东大会
本次会议于2010年4月27日在成都市高新区机场路181号家园国际酒店二楼
多功能厅召开，会议由董事会召集、董事长王跃林主持，公司董事、监事、高级
管理人员列席了本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年年度报告及摘要》
5、《2009年度经审计财务报告》
6、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、《董事、监事津贴方案》
9、《修订〈公司章程〉的议案》
10、《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《修订〈董事会议事规则〉的议案》
12、《修订〈独立董事制度〉的议案》
13、《修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
14、《修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
15、《修订〈信息披露管理制度〉的议案》
16、《修订〈对外担保管理制度〉的议案》
17、《修订〈对外投资管理制度〉的议案》
18、《修订〈资产处置管理制度〉的议案》
19、《修订〈关联交易管理制度〉的议案》
20、《修订〈监事会议事规则〉的议案》
21、《关于选举陈芳芳女士担任公司监事的议案》
（2）2010年第一次临时股东大会
本次会议于2010年8月18日在成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开，
会议由董事会召集、董事长王跃林主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了
本次会议。大会以记名表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更的议案》。
三、2011 年主要工作
（1）2011 年公司目标
2011 年公司将进一步增加公司产量，完善销售渠道建设，加大对技术研发
的投入，强化人力资源和团队建设，加强公司的品牌建设和宣传，做好费用控制。
（2）完善销售渠道管理
2011 年，公司按行业划分销售部，分行业配置销售人员，布置销售任务，
进行考核。同时公司将继续完善销售渠道建设，进一步规范销售程序，强化大区
销售管理模式，在原有经销商的基础上，增加二级经销商，加强经销商队伍的培
训和团队合作，扩大市场销售份额，提高硅宝产品市场占有率，力争为客户提供
国内质量最好、品种最多的有机硅密封材料及专用设备，使公司各项指标继续保
持稳步较快发展。
2011 年，重点的市场拓展主要是建筑领域幕墙胶、中空玻璃胶、太阳能胶、
电力环保胶等领域。在幕墙用胶方面，公司将重点推出 1092，1098 高性能幕墙
用胶和 119 防火用胶，使之成为公司的主打产品。在中空玻璃密封胶方面，公
司将加强对大用户的业务拓展，让中空胶产品成为今年销售收入的增长点。在建
筑幕墙胶的销售方面，直接与重要业主和终端市场沟通，进一步提高市场占有率。
太阳能是目前发展最快的行业之一，集中力量加快太阳能组件用有机硅密封胶的
开发，抓住机遇，争取尽快在该行业站稳一席之地。在车灯胶行业，公司会加大
在汽车行业的宣传力度，确保硅宝在国产车灯胶行业第一品牌的地位，在国产汽
车的基础上，逐步扩展到合资车厂。
（3）加大对技术研发的投入
公司将投入力量加强技术研发团队的建设，提倡员工由上至下都要具有“敢
为人先”的创新意识，充分利用科学有效的创新机制以及一批学识渊博、经验丰
富的科研顾问，为公司年轻的科研人员做坚强的技术后盾，为企业建立良好的创
新氛围，使科技人员的积极性和创造力能够充分发挥。
公司会不断强化全员质量意识、加强专业人员的培训，增加和完善检测设备，
加大新检测方法的研究，使实验室的建设进一步规范化，严格执行全面质量管理，
杜绝重大质量事故，提高产品质量稳定性，继续开展 5S 活动。
（4）加强人力资源和团队建设
公司已制定的高端人才引进管理办法，将充分利用上市公司的平台吸引和留
住人才。公司会利用在成都地区的人才区位优势，继续培养和吸引公司所急需的
高级研发人才、高级工艺管理人才、技术服务型人才，经过专业的培训，逐
步形成公司业务的中坚力量。为加强销售力度，配置更多的既懂技术工艺又懂销
售的人员，强化企业的良好形象，扩大品牌影响力，完善人才吸引、培养、使用
和激励的措施与政策，真正做到“以环境吸引人才，以事业凝聚人才，以精神鼓
舞人才，以机制激励人才”。公司实行内部招聘制度，引入人才竞争机制，提拔
一批年轻优秀的销售、研发人才等作为管理人员，激发了企业活力，培养后备力
量。
（5）加强品牌与文化建设
2011 年，公司宣传的重点着重于与直接用户的点对点的技术交流、产品专
业方面的宣传，积极参加各种相关行业的专业会议，更多参加行业内的各种会议、
国家行业标准的制定等，邀请协办各种行业活动、标准研讨会、专家座谈会等尽
量在硅宝举行，利用行业专家的专业优势进行品牌和产品宣传，极大地提高硅宝
品牌在行业内的影响力和美誉度；在大众宣传方面，要着重硅宝品牌的宣传，提
高硅宝品牌在大众心目中的知名度和美誉度。
（6）做好费用控制工作
由于公司面临较大成本上升压力，为追求管理的精细化，公司将加强费用控
制，强化全员节约资源节约费用的宣传，对多年来工作中习以为常的一些习惯加
入一些创新想法和做法，做到成本细化管理。
本报告尚需提交股东大会审议
以上报告妥否，请董事会审议。
成都硅宝科技股份有限公司
王跃林
2011 年 3 月 29 日
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